公告日期：2023-08-08

公告编号：2023-028

证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁江先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请流动资金贷
款的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请流动资金

公告编号：2023-028

贷款，用于公司日常经营。

公司根据用款计划及流动资金需求，拟向兴业银行股份有限公司东莞分行 申请流动资金贷款，授信敞口额度人民币壹仟贰佰万元整，融资期限 12 个 月。实际情况以签署的流动资金贷款合同为准。

由于本年贷款累计达到超过公司最近一期经审计净资产（以合并报表为 准）的 10%，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东东日环保股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 8 日

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