公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-007

证券代码：872145 证券简称：东日环保 主办券商：东莞证券
广东东日环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁江先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,320,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。


公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）、审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公司因充分考虑目前经营情况，结合当前市场环境及长期战略和发展规划，为进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，公司日常运作正常进行不受影响，组织架构保持不变，公司将持续加强自身经营管理能力。

根据法律法规相关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施，并拟于 2025年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2、议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 63,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：
（1） 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
（2） 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（3） 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
（4） 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事

公告编号：2025-007

宜；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。
2、议案表决结果：同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 63,320,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）、审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
1、议案内容：

为保护异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的合法权益保护措施，公司承诺在公司终止挂牌后，由其对满足条件的异议股东所持公司股票进行回购。

详见公司于 2025 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。