公告日期：2021-08-03

公告编号：2021-014

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江证券
保定华仿科技股份有限公司

拟对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

保定华仿科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外设立全资子公司（名称待定，具体以工商核准登记的名称为准）；注册资本：人民币 2,000 万元及以内，包括公司现金投资及资产投资；具体比例待评估后确定。注册地为：待定（具体地址以实际核准登记的地址为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《拟
对外投资设立子公司》的议案。会议由董事长马士英主持，本次会议应出席董事
7 名，出席和授权出席董事 7 名。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0
票。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。


公告编号：2021-014

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地工商行政管理部门办理登记手续，最终以工商登记机关核准的为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：其他具体方式
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资为公司的自有资金和资产。
（二）投资标的基本情况
名称：待定
注册地址：待定
经营范围：电控产品、智能控制产品、软件产品
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

子公司为华仿科技股份有限公司的全资子公司；投资规模为 2000 万及以内；投资方式为现金资产、设备资产及无形资产；投资比例最终以工商登记机关核准的为准。

出资方式 认缴/ 出资比例或持股
投资人名称 出资额或投资金额

实缴 比例

保定华仿科技股份有限公司 1500 万 现金 认缴 75%

保定华仿科技股份有限公司 500 万 资产 认缴 25%


公告编号：2021-014

三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于整体发展战略考虑，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司增强专业能力和竞争力的重要举措，对公司……
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