公告日期：2023-03-09

证券代码：872152 证券简称：华仿科技 主办券商：长江证券
保定华仿科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


普通股 872152 华仿科技 2023 年 3 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所郑英华、张艳律师
（七）会议地点

河北保定市向阳北大街 2811 号保定华仿科技股份有限公司多功能厅。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《华仿科技 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《2022 年年度财务决算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022
年度财务决算报告。
（五）审议《2023 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案予以汇报。

公司 2022 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构
应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（七）审议《2022 年年度权益分派预案的议案》

内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技 2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-005）。
（八）审议《预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

内 容 详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《华仿科技关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《授权董事长审批使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在充分保障日常经营资金需求、 确保资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买金融理财产品，以提高……
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