公告日期：2023-03-09

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第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司 509 会议室现场

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以电话和微信通知
方式发出

5.会议主持人：董事长马士英先生

6.会议列席人员：马士英、金海燕、韦增平、常喜茂、崔凝、王兴武、苏志恒、彭峰、刘广生、魏文超、段新会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工
作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2022年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案进行了审议。详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）上的《 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2022 年度财务决
算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《2023 年度财务预算报告》的议案进行了审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《续聘 2023 年度审计机构》的议案进行了审议。

公司 2022 年度财务审计工作聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《202……
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