公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-014

证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市卡联科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 公司、股东、董事、监事、 第十条 公司、股东、董事、监事、
高级管理人员之间涉及章程规定的纠 高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，其他投资者与公司的纠纷，应当先 纷，其他投资者与公司的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可向公 行通过协商解决。协商不成的，可向公司所在地人民法院提起诉讼。本章程所 司所在地人民法院提起诉讼。本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经 称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监、董事会秘书及公司董事 理、财务总监、董事会秘书及公司董事
会认定的其他管理人员。 会认定的其他管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应当充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。公司向全国股
转公司申请终止挂牌，应召开董事会、

公告编号：2022-014

股东大会审议终止挂牌相关事项，股东
大会须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。终止挂牌议案应
当明确拟终止挂牌的具体原因、终止挂
牌后的发展战略、异议股东保护措施、
股票停复牌安排等。

公司主动终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应当制定合理的投资者保
护措施，通过提供回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护；公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案，
可以通过设立专门基金等方式对投资
者损失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

（一）《深圳市卡联科技股份有限公司第二届董事会第十三……
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