公告日期：2022-04-29

证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市卡联科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872168 卡联股份 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东卓建律师事务所对本次年度股东大会进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区办公楼 4 楼会议
室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

根据相关规定和要求，公司编写了 2021 年年度报告及摘要。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2021 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2021 年财务决算报告》进行审
议。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2021 年年度经营情况和财务状况，对 2022 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2022 年的财务预算方案。
（五）审议《关于 2021 年度利润分配》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配。
（六）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会编制了《深圳市卡联科技股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》，汇报监事会 2021 年工作情况。（七）审议《关于拟修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-014）。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润为
-9,753,505.56 元，公司实收股本为 13,812,500 元，未弥补亏损超过实收股本
总额三分之一。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《深圳市卡联科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：
2022-015）。
（九）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案
议案内容详见 2022 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的公司《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-016）。
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