公告日期：2022-07-13

公告编号：2022-029

证券代码：872168 证券简称：卡联股份 主办券商：方正承销保荐
深圳市卡联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 29 日 10 时 00 分。


公告编号：2022-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872168 卡联股份 2022 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展及治理要求需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于2022年7月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-028）。
（二）审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

根据公司章程的修改内容，公司拟对应修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等治理制度的相关条款。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2022-029

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托人和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 29 日 9 时 00 分—9 时 59 分

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401 会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹
头 社 区 康 正 路 48 号 4 号 楼 401 会 议 室 电 话 ： 0755-89966666
联系传真：0755-89966666-801
（二）会议费用：会议会期半日，与会股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。
五……
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