公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-010
证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券
上海云飞扬文化传播股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

上海云飞扬文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十五条第（十三）、（十四）款: 第三十五条第（十三）、（十四）款:
（十三）审议公司在一年内购买、出售（十三）公司对外投资、收购出售资产、重大资产超过公司最近一期经审计总资产抵押、对外担保、委托理财事项超
资产30%（含30%）的事项； 出董事会审核权限时，对上述事项进行
（十四）审议公司单笔关联交易金额或审议；


公告编号：2019-010
者同类关联交易的连续十二个月累计（十四）根据公司《关联交易管理制交易金额在3000万元以上且占最近一度》的规定，审议超出董事会审批范期经审计净资产5%以上的关联交易； 围的关联交易；
第一百〇二条董事会应当在本章程 第一百〇二条董事会应当在本规定或股东大会授权的职权范围内确 章程规定或股东大会授权的职权定对外投资、收购出售资产、资产抵 范围内确定对外投资、收购出售押、对外担保事项、委托理财、关联 资产、资产抵押、对外担保、委交易的权限，建立严格的审查和决策 托理财、关联交易的权限，建立程序；重大投资项目应当组织有关专 严格的审查和决策程序；重大投家、专业人员进行评审，并报股东大 资项目应当组织有关专家、专业
会批准。 人员进行评审，并提请股东大会
审议。

股东大会根据有关法律、行
政法规及规范性文件的规定，按
照谨慎授权原则对董事会授权如
下：

1、项目投资、对外投资（除
对流通股股票、期货、期权、外
汇及投资基金等金融衍生工具之
外的投资）、委托经营或与他人共
同经营资产单笔金额占公司最近
一期经审计的净资产绝对值（以合
并会计报表计算）50%以内的决定
权；

2、购买或出售资产（不含购
买原材料，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资
……
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