公告日期:2019-05-09
上海云飞扬文化传播股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:包涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数15,211,135股,占公司有表决权股份总数的71.9203%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容:
该详细内容请参见公司2019年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年度监事会严格依法履行职责,切实维护公司和全体股东的合法权益,监事会对公司经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行。
2.议案表决结果:
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
1.议案内容:
根据公司经营计划,拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据公司的2018年的经营情况编制《公司2018年度财务决算报告》,对公司2018年财务指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据公司的2019年总体发展目标,结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司2019年财务预算报告》,制定了2019年公司经营指标,并对预测的经营指标进行分析。2.议案表决结果:
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联方交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
该详细内容请参见公司2019年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上的公告《会计政策变更公告》。
2.议案表决结果:
同意股数15,211,135股,占本次股东大会有表决权股份总数的……
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