公告日期：2019-07-04

公告编号：2019-021

证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券
上海云飞扬文化传播股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：包涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数18,786,026股，占公司有表决权股份总数的88.82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案
1.议案内容：

上海云飞扬文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海银行股份有限公司借款1000万元，期限为1年（具体担保期限以最终签订的担保合同为准）。包涵、包

公告编号：2019-021

一晨为公司向银行贷款提供担保，拟由包涵以个人名义承担连带责任保证，包一晨以自有房屋为公司向银行借款提供抵押担保及连带责任保证。

该议案具体内容详见公司2019年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于公司申请银行贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）
2.议案表决结果：

同意股数515,284股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，包涵、包一晨回避表决。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《2019年第一次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司
董事会
2019年7月4日

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