公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-034

证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券
上海云飞扬文化传播股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：包涵
5.会议主持人：包涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 18,786,026 股，占公司有表决权股份总数的 88.82%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事张建亚辞去董事职务并推举俞星辉接任董事职务》议
案
1.议案内容：


公告编号：2019-034

董事张建亚因个人原因于2019年11月25日以书面形式向董事会正式提出辞职，
董事会根据公司章程推举俞星辉接任董事，任职至 2021 年 8 月 6 日。

2.议案表决结果：

同意股数 18,786,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张建亚 董事 离职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

俞星辉 董事 任职 2019 年 12 2019 年第三次临 审议通过

月 26 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海云飞扬文化传播股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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