公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-024

证券代码：872239 证券简称：飞扬文化 主办券商：海通证券
上海云飞扬文化传播股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：包涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,548,742 股，占公司有表决权股份总数的 92.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周谊因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；


公告编号：2020-024

高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陆永昌先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席、监事周谊女士已提交书面辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名陆永昌先生为第二届监事会监事候选人，期限至本届监事会任期结束，提请本次股东大会表决。陆永昌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 19,548,742 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

周谊 监事会主 离职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

席 24 日 时股东大会

陆永 监事 任职 2020 年 6 月 2020 年第一次临 审议通过

昌 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《上海云飞扬文化传播股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》


公告编号：2020-024

上海云飞扬文化传播股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 29 日

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