公告日期：2018-06-11

公告编号：2018-017



证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：中原证券



河南中瀛包装科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次股东大会为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月26日上午10时00分



结束时间：2018年6月26日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-017



本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：河南省原阳县产业集聚区太行大道与万象路交叉口河南中瀛包装科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于聘任王亚楠女士为公司新任董事的议案》



（二）《关于聘任张志华先生为公司新任董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、委托授权书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。



(二)登记时间: 2018年6月26日上午9时



(三)登记地点:



河南省原阳县产业集聚区太行大道与万象路交叉口河南中瀛包装科技股份有限公司会议室



公告编号：2018-017



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王亚楠



电话：0373-7523079



传真：0373-7523555



地址：河南省原阳县产业集聚区太行大道与万象路交叉口河南中瀛包装科技股份有限公司会议室 邮编：453500



(二)会议费用：与会人员食宿及交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



河南中瀛包装科技股份有限公司



董事会



2018年6月11日




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