公告日期:2018-06-15
公告编号:2018-018
证券代码:872253 证券简称:中瀛科技 主办券商:中原证券
河南中瀛包装科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年6月5日,书面。
2、会议召开时间:2018年6月15日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长张光勇
6、会议主持人:董事长张光勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名庄秀华女士为公司新任董事的议案》
公告编号:2018-018
1、议案内容
公司董事刘争鸣先生由于个人原因申请辞去公司董事职务,公司董事会拟提名庄秀华女士为公司第一届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日至公司第一届董事会任期届满之日。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4、提交股东大会表决情况:
本议案将作为临时议案提交2018年第一次临时股东大会审议。三、备查文件目录
1、《河南中瀛包装科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
河南中瀛包装科技股份有限公司
董事会
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