公告日期：2018-09-13

公告编号：2018-030
证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：中原证券
河南中瀛包装科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张光勇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数25,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年
报审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，为保持公司审计工作的连续性，

公告编号：2018-030
公司拟续聘具有证券从业资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严谨缜密。严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘任其为公司提供2018年年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
河南中瀛包装科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议

河南中瀛包装科技股份有限公司
董事会

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