公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-002
证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：开源证券
河南中瀛包装科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-002
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河南未来律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《<2018年度董事会工作报告>的议案》

公司董事长张光勇先生代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
（二）审议《<2018年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年年度报告》、《河南中瀛包装科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
（三）审议《<2018年度财务决算报告>的议案》

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2018年度财务决算报告》。
（四）审议《<2019年度财务预算报告>的议案》

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据及2019年经营计划，编制了《2019年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。（七）审议《<2018年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席郭永昌代表监事会对2018年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司2019年度监事会的工作做规划。
（八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》。


公告编号：2019-002
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年5月13日08时00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张志华；地址：原阳县产业集聚区太行大道与万
象路交叉口向东50米路北；电话：0373-7523079；邮政编码：453500
（二）会议费用：与会费用……
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