公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-004

证券代码：872253 证券简称：中瀛科技 主办券商：开源证券
河南中瀛包装科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020 年1 月 4 日审议并通过：

选举张光勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张光勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任叶美仙女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 18,750,000 股，占公司股本的 75%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘瑛女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张光勇主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020 年

公告编号：2020-004

1 月 4 日审议并通过：

选举陈路路女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 1 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由陈路路主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
（三）首次任命董监高人员履历

陈路路，女，1989 年 11 月出生，中国国籍，河南科技大学农业专业毕业，本科学
历。2011 年 8 月至 2015 年 3 月在洛阳启蒙信息科技有限公司客服部任客服；2015 年 6
月至今在河南中瀛包装科技股份有限公司销售部担任销售内勤，负责客户订单管理和信息统计。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
（一）《河南中瀛包装科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《河南中瀛包装科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南中瀛包装科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日


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