公告日期：2023-04-27

证券代码：872267 证券简称：金发股份 主办券商：光大证券
广东金发物业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872267 金发股份 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请广东南天明（顺德）律师事务所李侃童律师、吴珺律师见证本次股东大会并出具法律意见书。
（七）会议地点
佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

公司编制了 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

公司编制了 2023 年度财务预算报告。
（五）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。
具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金发物业集团有限公司、刘哲、何丽英、苏小明。
（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》


根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会的有关规定，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》等要求，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（七）审议《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 16,051,469.19 元，母公司未分配利润为 7,188,245.57 元。

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.38 元（含税）。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。
（八）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟根据业务发展需要增加经营范围，并根据市场监督管理部门相关要……
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