公告日期：2023-05-19

证券代码：872267 证券简称：金发股份 主办券商：光大证券
广东金发物业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘哲先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数28,829,160 股，占公司有表决权股份总数的 96.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会作 2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,829,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，公司对 2023 年度日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 158,700 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东金发物业集团有限公司、佛山市俊发广告设计中心（有限合伙）、刘哲、苏小明、何丽英回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及中国证监会的有关规定，按照《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。