公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-026

证券代码：872267 证券简称：金发股份 主办券商：光大证券
广东金发物业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事刘哲先生

6.会议列席人员：全体监事、拟任高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免公司第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

同意豁免公司第三届董事会第一次会议的通知期限，并于 2023 年 7 月 21 日

公告编号：2023-026

召开第三届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举刘哲先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

选举何丽英女士为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-026

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任范成彬先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任梁秀英女士、林少英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：……
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