公告日期：2023-10-26

公告编号：2023-045

证券代码：872267 证券简称：金发股份 主办券商：光大证券
广东金发物业股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-045

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872267 金发股份 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

佛山市顺德区大良新城区兴顺路嘉信城市广场一期东区办公楼四楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会拟将董事会成员数量增加至 6 名，并拟据此修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。
（二）审议《关于增补公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟提请增补林少英女士为公司董事，将林少英女士作为董事候选人提请股东大会选举，任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-044）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。


公告编号：2023-045

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；

5、异地股东可采用信函（信函请注明“股东大会”字样）或传真方式登记，
信函、传真均以 2023 年 11 月 9 日 17:30 前收到为准；不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日 9:30

（三）登记地点……
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