公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-045

证券代码：872299 证券简称：亚捷科技 主办券商：兴业证券
亚捷科技（唐山）股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会拟采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2024-045

普通股 872299 亚捷科技 2024 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<亚捷科技（唐山）股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为更好的实现公司战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量
为 4,024,144 股，每股价格为 9.94 元，拟募集资金总额人民币 39,999,991.36
元。本次定向发行对象为中车（青岛）制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）。发行股票募集资金，以优化财务结构，提升整体经营能力，增
强公司总体竞争能力。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-047）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购合同>及<股份认购合同之补充合同>的议案》

公司与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购合同》，该协议载明了发行对象认购的股份数量、认购方式、认购价格等。该协议须经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东大会批准,并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人戚顺银、林亚茹与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《股份认购合同之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内
容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《亚捷科技（唐山）股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-047）。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 的议案》

针对公司股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本

公告编号：2024-045

次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
（四）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

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