公告日期：2018-04-26

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券



新疆冠翔生物科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年4月24日



3、会议召开地点：冠翔生物会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：雍鹏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度总



经理工作报告的议案》。



1、议案内容



审议关于新疆冠翔生物科技股份有限公司 2017 年度总经理工作



报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度董



事会工作报告的议案》。



1、议案内容



审议关于新疆冠翔生物科技股份有限公司 2017 年董事会工作报



告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年年度



报告及其摘要的议案》。



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了2017年年度报告全文及摘要。2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度财



务决算报告的议案》。



1、议案内容



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度财



务预算报告的议案》。



1、议案内容



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度工



作计划报告的议案》。



1、议案内容



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度工作计划。



2、议案表决结果：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。