公告日期：2018-05-09

公告编号：2018-021



证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券



新疆冠翔生物科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年4月28日，电话通知。



2、会议召开时间：2018年5月8日



3、会议召开地点：冠翔生物会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：雍鹏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



公告编号：2018-021



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于向银行申请抵押贷款并提供关联担保的议



案》。



1、议案内容



根据公司2018年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长



的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请有追索权国内保理业务，银行授信期限为一年，授信额度10,000,000.00元，贷款利率执行人行同期基准利率上浮 50%至 70%,担保方式为我公司将伊犁哈萨克自治州新华医院应收账款债权转让给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，应收账款付款方为伊犁哈萨克自治州新华医院，同时由公司实际控制人雍鹏提供连带责任保证担保。贷款用于支付货款及企业经营性支出。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



关联董事雍鹏回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开新疆冠翔生物科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



公司拟于2018年5月24日召开2018年第三次临时股东大会。



公告编号：2018-021



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



特此公告。



新疆冠翔生物科技股份有限公司



董事会



2018年5月9日




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