公告日期：2018-05-18

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券



新疆冠翔生物科技股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月16日



2、会议召开地点：冠翔生物会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长雍鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度董事



会工作报告的议案》



1、议案内容



公司2017年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(二)审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度监事



会工作报告的议案》



1、议案内容



公司2017年度监事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年年度报



告及摘要的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《冠翔生物：2017年年度报告》(公告编号:2018-013)及《冠翔生物：2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-014)。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(四)审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2017年度财务



决算报告的议案》



1、议案内容



公司2017年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(五)审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度财务



预算报告的议案》



1、议案内容



公司2018年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



(六)审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公……
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