公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-030

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年6月12日



2、会议召开地点：冠翔生物会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：雍鹏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-030

(一)审议通过《关于向银行申请贷款并提供关联担保的议案》



1、议案内容



根据公司2018年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司拟向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请有追索权国内保理业务，银行授信期限为一年，授信额度10,000,000.00元，担保方式为我公司将伊犁哈萨克自治州新华医院应收帐款债权转让给华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行，应收帐款付款方为伊犁哈萨克自治州新华医院，同时由公司实际控制人雍鹏提供连带责任保证担保。贷款用于支付货款及企业经营性支出。



2、议案表决结果：



同意股数840,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东雍鹏、新疆冠翔投资有限合伙企业回避表决。

三、备查文件目录



《新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会



2018年6月14日


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