公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-033
证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券
新疆冠翔生物科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日以书面方
式发出
5.会议主持人：程芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2018-033
二、 议案审议情况
审议通过《新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的规定和要求，公司按照相关法律法规的要求编制了《新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会的审核意见：监事会认为董事会编制和审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年半年报的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-033

三、 备查文件目录

《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》
新疆冠翔生物科技股份有限公司
监事会

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