公告日期：2018-12-12

公告编号：2018-039

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月10日

2.会议召开地点：新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日书面方式5.会议主持人：雍鹏

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-039

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举王玲、石明君为公司董事的议案》议案

1.议案内容：



提名王玲、石明君为公司董事，任期自2018年第五次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》议案



1.议案内容：



公司拟于2018年12月27日在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-039

三、 备查文件目录



经与会董事签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



新疆冠翔生物科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日


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