公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-009

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：冠翔生物会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月31日，电话通

知。

5.会议主持人：程芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-009



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度监事会工作报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

1.议案内容：



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年年度报告及其摘要。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度财



公告编号：2019-009

务决算报告的议案》。

1.议案内容：



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：



审议新疆冠翔生物科技股份有限公司2019年度财务预算报告。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于新疆冠翔生物科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。





公告编号：2019-009

1.议案内容：



根据公司2019年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2018年度实现利润拟不进行分配，拟不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不存在应当回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与会监事签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



新疆冠翔生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月12日


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