公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-013
证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券
新疆冠翔生物科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定：对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交董事会、股东大会审议并披露。故公司对2019年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、 关联交易概述
(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度公司与公司控股股东、实际控制人雍鹏先
生的日常性关联交易情况。

因公司经营需要，拟向雍鹏先生借款以补充公司运营必要的流动资金。
借款金额不超过200万元人民币。
(二) 关联方关系概述

雍鹏先生直接持有公司81.60%的股份，并通过新疆冠翔投资有限合伙企
业间接持有公司9.90%的股份，共计持有公司91.50%的股份，为公司控股股
东、实际控制人。
(三) 表决和审议情况

2019年4月10日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过：《关
于新疆冠翔生物科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易的议案》。
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事雍鹏回避表决,
该议案尚需提交股东大会审议。
二、 关联方介绍


公告编号：2019-013
(一)关联方基本情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

雍鹏 - - -

(二)关联关系

雍鹏先生直接持有公司81.60%的股份，并通过新疆冠翔投资有限合伙企
业间接持有公司9.90%的股份，共计持有公司91.50%的股份，为公司控股股
东、实际控制人。
三、 定价依据及公允性

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股
东利益的情形。
四、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

1、上述对2019年日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所
可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的2019年日常关联交易将严格保证交易的确定符合相关程
序，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关
联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害
公司权益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述预计的2019年日常关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务
将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖，对公司无不良影响。
五、 备查文件目录

经与会董事签字的《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十
七次会议决议》。

新疆冠翔生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日

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