公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-021

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券
新疆冠翔生物科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。


公告编号：2019-021

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月1日10:30。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

将公司注册地址从新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼1601室，1610-1616室变更至新疆乌鲁木齐市新市区鲤

公告编号：2019-021

鱼山北路199号集电港16楼A座1601，1614-1616室。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

（1）对《公司章程》“第一章第四条”进行修改。

修改前为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼1601室，1610-1616室”。

修改后为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼1601室，1614-1616室”。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场方式：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年7月1日早上10:30-11:30。
（三） 登记地点：新疆冠翔生物科技股份有限公司会议室


公告编号：2019-021

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：张莉；联系电话：0991-6688702
（二） 会议费用：

参会人员自理
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

新疆冠翔生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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