公告日期：2019-07-03

公告编号：2019-024

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：雍鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

公告编号：2019-024

总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

原注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼1601室，1610-1616室。

变更后注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼1601室，1614-1616室。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

对《公司章程》“第一章第四条”进行修改。

修改前为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A座16楼1601室，1610-1616室。”

修改后为：

“公司住所：新疆乌鲁木齐市新市区鲤鱼山北路199号集电港A

公告编号：2019-024

座16楼1601室，1614-1616室。”

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录

经与会股东签字确认的《新疆冠翔生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

新疆冠翔生物科技股份有限公司
董事会
2019年7月3日

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