公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-031

证券代码：872329 证券简称：冠翔生物 主办券商：首创证券

新疆冠翔生物科技股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第二次临
时股东大会于 2019 年 8 月 1 日审议并通过：

任命雎志忠为公司第一届监事会监事， 任期到第一届监事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以文件方式通知全体股东，实际到会全体
股东 4 人，持有公司的 10，000，00 股，占股份总数的 100%，会议
由雍鹏主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。


公告编号：2019-031

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）被任免董监高人员情况

被任命监事雎志忠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

原监事会监事、监事会主席程芳女士因个人原因辞去其监事、监
事会主席职务，并于 2019 年 7 月 15 日向公司提交了《辞职报告》。
程芳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为完善公司治理，选举雎志忠先生为公司新任监事，并经公司监事会审查通过。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司监事会成员人数的影响

本次任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）对公司生产、经营上的影响

此次监事变动不会对公司的经营造成不利影响。
三、 备查文件
《新疆冠翔生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2019-031

新疆冠翔生物科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 2 日

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