公告日期：2019-05-15

山东习尚喜新材料科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：山东朗恒化学有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郝光顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会将公司2018年度董事会工作情

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会、执行股东大会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，并结合山东习尚喜新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的实际情况，公司编制了2018年年度报告及其摘要。具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《山东习尚喜新材料科技股份有限公司2018年

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，根据公司2019年度发展需要，公司编制了《2018年度财务决算报告》，向股东予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润为公司2018年度实现净利润为4,956,884.39元，期末未分配利润为3,227,776.86元。鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无须……
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