公告日期：2020-04-08

公告编号：2020-008

证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2020 年 4
月 8 日审议并通过：

聘任刘孜女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 4
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩
戒对象。

聘任耿兵先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满之日，自 2020 年 4
月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩
戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长
郝光顺先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

因个人原因，方丹蒙女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任刘孜女士担任公司董事会秘书职务，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
因个人原因，方丹蒙女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司财务总监职务。为保证公司工作正常运行，董事会聘任耿兵先生担任公司财务总监职务，任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。


公告编号：2020-008

（三）新任董监高人员履历

刘孜，女，1987 年 6 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2013 年 8 月毕业
于韩国外国语大学行政管理专业和日本语专业，本科学历。2014 年 1 月至 2014 年 6 月任
阿莫泰克电子有限公司人事专员；2014 年 7 月至 2016 年 5 月个体经营商务会务翻译；2016
年 5 月至 2018 年 4 月任山东金融资产交易中心总经理助理；2018 年 12 月至今任山东习尚
喜新材料科技股份有限公司总经理助理。

耿兵，男，1977 年 1 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权；2015 年 7 月中央
电视广播大学行政管理专业，本科学历。1998 年 7 月至 2003 年 4 月任山东三金玻璃机械
集团有限公司成本会计；2003 年 5 月至 2011 年 6 月任道麦逊淄博绝缘子有限公司主管会
计；2011 年 7 月至 2013 年 1 月任淄博大亚金属科技股份有限公司财务经理；2017 年 7 月
至 2019 年 8 月任山东得普达电机股份有限公司财务总监；2019 年 9 月至今山东习尚喜新
材料科技股份有限公司任职。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》

山东习尚喜新材料科技股份有限公司
董事会/监事会
2020 年 4 月 8 日

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