公告日期：2020-04-08

证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：光大证券
山东习尚喜新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872356 习尚喜 2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所文嘉伦、闻敏两位见证律
师
（七）会议地点

山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司：2019 年年度报告》、《山东习尚喜新材料科技股份有限公司：2019 年年度报告摘要》。（公
告编号：2020-002、2020-003）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司 2019 年度利润分配情况予以汇报。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告》议案

公司根据 2020 年经营、投资计划编制了《2020 年度财务预算报告》，现提
交股东大会审议。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘期为一年。
（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-006）。
（九）审议《关于提名刘鹏为公司第一届监事会监事候选人》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（十）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》议案


为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。
（十一）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉》议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。
（十二）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉》议案

为进一……
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