公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-022

证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2020
年 5 月 18 日审议并通过：

提名郝光顺先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2115 万股，占公司股本的 64.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名万美艳女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐超先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 135 万股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐海峰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名臧公水先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。


公告编号：2020-022

会议由郝光顺主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届于 2020 年 6 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议并通过。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事换届选举，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
（二）《山东习尚喜新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
山东习尚喜新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 5 日

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