公告日期：2020-10-09

公告编号：2020-032



证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：光大证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 10 月 9 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 25 日以书面方式发出



5.会议主持人：郝光顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：



公司自挂牌以来，光大证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务， 指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准



公告编号：2020-032



确、完整、及时。经双方充分沟通与友好协商，双方就终止持续督导相关事宜 达成一致意见，决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。 该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与首创证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

1.议案内容：



公司经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通与友 好协商，拟聘请首创证券担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续 督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异 议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜山东习尚喜新材料科技股份有限公司解除与光大证券股份有限公司持续督导协议的说明报告＞》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公 司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司 提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-032



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经慎重筛选、调查和考虑，拟 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：



为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权 办理更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授 权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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