公告日期：2020-11-03

公告编号：2020-044

证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：首创证券
山东习尚喜新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 19 日 9 点。

会期预计 0.5 天。

（六）出席对象


公告编号：2020-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872356 习尚喜 2020 年 11 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东习尚喜新材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
根据公司长期经营发展需要和整体战略规划，以及进一步资本市场运作筹 划情况，并结合当前市场环境、政策环境及公司所处的发展阶段等内外部因素， 经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，并 按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事 宜，授权事项具体包括:
1、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；


公告编号：2020-044

3、批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事 项办理完毕之日。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托 人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)；
3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 19 日上午 8:00-9:00


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