公告日期：2020-11-12

公告编号：2020-045



证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：首创证券

山东习尚喜新材料科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 2 日以电话方式发出



5.会议主持人：郝光顺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公 司法》、股份公司《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：



为贯彻落实公司发展战略,公司拟以股权转让的方式向公司股东徐超出售 所持有的全资子公司单县富喜尔化学有限公司 100%股权。





公告编号：2020-045



根据大华会计师事务所出具的大华审字[2020]0013231 号的《审计报告》，

本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易完成后, 单县富喜尔化学有限公司将不再纳入本公司合并报表范 围。



本次交易定价以北京卓信大华资产评估有限公司出具的《评估报告》（卓

信大华评报字（2020）第 1060 号）：以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，单县

富喜尔化学有限公司全部权益评估价值人民币 1,063.81 万元为作价基准，本 次出售全资子公司 100%股权的转让价款为人民币 1,063.81 万元（大写：壹仟 零陆拾叁万捌仟壹佰圆整万元）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事徐超回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议于 2020 年 11 月 27 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议第

二届董事会第五次会议通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项见公 司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理出售全资子公司股权暨

关联交易的议案》





公告编号：2020-045



1.议案内容：



为便于股权转让顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理转让全资子 公司单县富喜尔化学有限公司 100%股权相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》



山东习尚喜新材料科技股份有限公司

董事会

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