公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-049

证券代码：872356 证券简称：习尚喜 主办券商：首创证券
山东习尚喜新材料科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：郝光顺先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蔡丽丽女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因个人原因，徐超先生辞去董事职务，为完善公司治理结构，现提名蔡丽 丽女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任职期限届满，自 2020 年第五

公告编号：2020-049

次临时股东大会决议通过之日起生效。详细内容见同日公告的《董事任命公告》 （公告编号：2020-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述相关议案需要公司股东大会审议，公司拟召开临时股东大会，具体 通知内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的 《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020- 052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《山东习尚喜新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
山东习尚喜新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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