公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-009

证券代码：872359 证券简称：ST 安友 主办券商：西南证券
云南安友农场股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司南华总部会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长朱安友先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事宁利辉因有事缺席，委托董事曹良波代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举周道群为董事会董事》的议案
1.议案内容：
因公司董事会董事周道芬先生已向公司提交辞职申请，选举周道群先生为公司董

公告编号：2020-009

事会董事，任期为自董事会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
提议召开临时股东大会选举新任董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《云南安友农场股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
周道群的《个人简历》。

云南安友农场股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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