公告日期：2020-07-22

证券代码：872359 证券简称：ST 安友 主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日



2.会议召开地点：公司南华总部会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱安友

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数1,790.35 万股，占公司有表决权股份总数的 82.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨正荣、李洪伟因工作原因缺席；



财务负责人徐金兰出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



2019 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 1,782.69 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7.66 万股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 1,782.69 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7.66 万股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 1,782.69 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7.66 万股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2020 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 1,782.69 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7.66 万股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,782.69 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.65%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 7.66 万股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.35%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决

（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案

1.议案内容：



根据经审计的公司 2019 年度财务报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司

合并财务报表未分配利润为-29,483,308.64 元，即公司累计未弥补亏损为29,483,308.64 元；公司实收资本（股本）21,633,100.00 元，公司未弥补亏损总额已超过实收资本总额。详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：

2020-028）

2.议案表决结果：

同意股数 1,782.69 万股，占出席本次会议有表决权股……
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