公告日期：2018-04-10

山东全影网络科技股份有限公司 公告编号：2018-002



证券代码：872368 证券简称：全影股份 主办券商：中泰证券



山东全影网络科技股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议于



2018年4月9日上午九时在公司会议室召开。会议应到董事5名，



实到董事4名，董事董福存因出差在外未出席本次董事会，特委托董



事董福财代表其参加本次会议，并授权董福财代为表决本次董事会的相关决议。会议通知于3月30日以书面形式通知各位董事。董事长董传宇先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2017年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



山东全影网络科技股份有限公司 公告编号：2018-002



议案内容：《2017年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2018年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



5、审议通过《关于<2017年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



6、审议通过《关于<2017年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行利润分配。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



7、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东全影网络科技股份有限公司 公告编号：2018-002



为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



8、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容:公司拟将公司证券简称由“全影股份”变更为“全影科技”。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



9、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。



议案内容：公司拟于2018年５月2日召开2017年年度股东大会，审议上述相关议案及监事会提请审议的事项。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《山东全影网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



山东全影网络科技股份有限公司



董事会



2018年4月10日




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