公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-018

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：太平洋证券
无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话通
讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王科先生
6. 会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。


公告编号：2023-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡迪富智能电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

主要内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

主要内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
主要内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司在不超过2000 万元人民币的额度内购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包括在上述额度以内，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授
权期限自 2023 年 9 月 4 日起至 2024 年 9 月 3 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交……
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