公告日期：2023-09-12

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：太平洋证券

无锡迪富智能电子股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式


本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日上午 9 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872393 迪富电子 2023 年 9 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司四楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件解除持续督导协议的议案》

为适应公司战略发展需要，经与太平洋证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与太平洋证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的<持续督导协议>的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，双方协议生效后正式由申万宏源承销保荐担任公司主办券商并履行持续督导义务。
（三）审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》


公司董事会向股东大会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日止。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3.股东可以采用信函、现场方式办理登记手续， 公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 9 月 27 日上午 8:30-9:00

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：严志忠

联系电话：13912361913。
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
《无锡迪富智能电子股份有限……
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