公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-030

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以电话通
讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席严松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。


公告编号：2023-030

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《无锡迪富智能电子股份有限公司 2023 年半年度权
益分派预案的议案》
1.议案内容：

审议 2023 年半年度权益分派，详见公司于 2023 年 11 月 1 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 制 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的无锡迪富智能电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

无锡迪富智能电子股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 1 日

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