公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-006

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以电话通
讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王科先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。


公告编号：2024-006

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司经营范围》议案
1.议案内容：

鉴于公司生产经营的需要，公司经营范围拟由:“电子产品及元器件的生产（按环保审批的工艺流程生产）、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；软件开发；家居用品制造；电动机制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

最终确定的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。


公告编号：2024-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司经营范围变更，公司章程第二章第十二条拟修改为“一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；软件开发；家居用品制造；电动机制造；模具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会，拟召开日期：2024

公告编号：2024-006

年 3 月 13 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的无锡迪富智能股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

无锡迪富智能电子股份有限公司
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