公告日期：2024-04-10

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无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话通讯
方式发出
5.会议主持人：董事长王科先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事长王科代表公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作紧紧围绕“成为全球智能遥控产业的领跑者”的企业愿景、加大研发投入、积极开拓市场、精益化生产、强化公司规范运作、完善法人治理结构等方面进行了总结汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

在公司董事会及经理层的领导下，通过各部门相互协作，共同努力，在市场开拓、设计开发、生产制造、产品销售、管理提升等各方面都取得了一定成绩，圆满完成了 2023 年度的各项工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：


经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，为公司出具了编号为信会师报字[2024]第 ZK10083 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年度净利润为 19,897,085.97 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，2023 年度公司提取盈余公积 1,989,708.60 元。期末公司未分配利润余额为 19,531,452.65 元。

以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

主要内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡迪富智能电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《无锡迪富智能电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 ……
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